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Ultime notizie su "Frode". [ Italia ]

21/11/2024 12:07

3 giorni fa

Frode finanziaria ad un anziano commerciante atripaldese: sottratti 115mila euro

Ha preso il via davanti al tribunale di Benevento, Giudice Dott.ssa Simonetta Rotili- con l’ammissione dei mezzi di prova e l’apertura dell’istruttoria dibatti [...]

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Frode Benevento Dott.ssa Simonetta
Fonte:
corriereirpinia.it
Marca temporale:
7 giorni fa
Frode nel settore pubblicitario: finanzieri di Venezia sgominano rete internazionale

Frode nel settore pubblicitario: finanzieri di Venezia sgominano rete internazionale

Dietro ad essa un’ampia evasione fiscale grazie a documenti fiscali falsi. Sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro. Coinvolte ben 27 persone e 28 società [...]

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Venezia Frode
Fonte:
ilrestodelcarlino.it
Marca temporale:
9 giorni fa
Frode al Fisco a Catania: sei arresti, 29 indagati, sequestrati 8,2 milioni e 28 società

Frode al Fisco a Catania: sei arresti, 29 indagati, sequestrati 8,2 milioni e 28 società

Operazione della Guardia di Finanza Etnea: tutte le accuse

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Catania Frode Fisco Finanza Etnea
Fonte:
lasicilia.it
Marca temporale:
22 giorni fa
Frode fiscale per 33milioni di euro: agli arresti un imprenditore veronese, suo figlio e il commercialista

Frode fiscale per 33milioni di euro: agli arresti un imprenditore veronese, suo figlio e il commercialista

Un imprenditore veronese nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suo figlio e il commercialista della società, poiché ritenuti... Scopri di più

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Frode
Fonte:
larena.it
Marca temporale:
26 giorni fa
Riclaggio e frode, smantellata banca clandestina cinese ad Ancona: sigilli a negozi e ristoranti e sequestrati 116 milioni di euro

Riclaggio e frode, smantellata banca clandestina cinese ad Ancona: sigilli a negozi e ristoranti e sequestrati 116 milioni di euro

Frode fiscale per centinaia di milioni e riciclaggio: la Finanza di Ancona ha avviato un'operazione a livello nazionale per smantellare una banca clandestina c [...]

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Ancona Frode Riclaggio
Fonte:
ilgazzettino.it
Marca temporale:
28 giorni fa

Frode all'Unione Terre di Pievi e Castelli, Volpi: «Andremo fino in fondo»

Restituiti già 93mila euro. Il presidente: «Noi parte civile, il danno ammonta a non meno di 250mila euro»

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Terre pieve Volpi Frode Andremo Castelli
Fonte:
laprovinciacr.it
Marca temporale:
6 giorni fa

La Gdf blocca una frode carosello Iva da 1,3 mld

Frode carosello da record sull'IVA per un totale superiore a 520 milioni di euro e fatture false per un valore di 1,3 miliardi. Su richiesta degli Uffici di Mi [...]

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Frode Iva IVA
Fonte:
italiaoggi.it
Marca temporale:
7 giorni fa
A 41 giorni dal Giubileo arriva l'inchiesta

A 41 giorni dal Giubileo arriva l'inchiesta

Frode e turbativa d’asta sugli appalti per la manutenzione. Il sindaco Roberto Gualtieri: “Pochissimi quelli che riguardano l’Anno santo” 

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Giubileo Frode Roberto Gualtieri
Fonte:
ilfoglio.it
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14 giorni fa

fisco inferno per netflix - il colosso dello streaming finisce nel mirino delle autorità francesi...

ARTICOLI CORRELATI 05.11.2024 12:38PERQUISITE LE SEDI DI NETFLIX DI PARIGI E AMSTERDAM PER UN'INCHIESTA PER FRODE FISCALE...          [...]

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PARIGI AMSTERDAM PER NETFLIX ARTICOLI Fisco INCHIESTA netflix FRODE
Fonte:
dagospia.com
Marca temporale:
22 giorni fa
Frode fiscale da 1,7 milioni, coinvolta la Bassa bergamasca. Sequestrata anche una Jaguar

Frode fiscale da 1,7 milioni, coinvolta la Bassa bergamasca. Sequestrata anche una Jaguar

IL CASO. La Guardia di Finanza ha scoperto in provincia di Lodi una frode fiscale quantificata in un milione e 700mila euro realizzata con un sistema di fattur [...]

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Frode Jaguar Finanza Bassa Lodi
Fonte:
ecodibergamo.it
Marca temporale:
27 giorni fa
Ancona, maxi frode fiscale e riciclaggio, smantellata banca clandestina cinese: sequestrati 116 milioni. Sigilli a supercar, negozi e risoranti

Ancona, maxi frode fiscale e riciclaggio, smantellata banca clandestina cinese: sequestrati 116 milioni. Sigilli a supercar, negozi e risoranti

ANCONA - Frode fiscale per centinaia di milioni e riciclaggio: la Finanza di Ancona ha avviato un'operazione a livello nazionale per smantellare una banca clan [...]

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Ancona Sigilli ANCONA Frode
Fonte:
corriereadriatico.it
Marca temporale:
30 giorni fa
Frode da 93mila euro all'Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli, due dipendenti pubblici indagati

Frode da 93mila euro all'Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli, due dipendenti pubblici indagati

Il modus operandi consisteva nella predisposizione e sottoscrizione digitale di fittizi "mandati informatici di pagamento", con accreditamento diretto sui cont [...]

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Unione Lombarda Terre pieve Frode Castelli
Fonte:
laprovinciacr.it
Marca temporale:
6 giorni fa
Frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera, sequestrati 22 milioni ad Af Logistics. Tra i clienti i supermercati Gs e Ikea

Frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera, sequestrati 22 milioni ad Af Logistics. Tra i clienti i supermercati Gs e Ikea

I rapporti di lavoro con la committente sono stati 'schermati' da società filtro che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative che hanno "sis [...]

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Af Logistics Frode Ikea Gs
Fonte:
ilfattoquotidiano.it
Marca temporale:
9 giorni fa
Frode con false fatture: 29 indagati. Sequestro da 8mln a 28 società: coinvolte Messina, Cosenza e Vibo

Frode con false fatture: 29 indagati. Sequestro da 8mln a 28 società: coinvolte Messina, Cosenza e Vibo

Ventotto società e beni per 8,2 milioni di euro : sono i sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza di Catania dalle prime ore di questa mattina nel corso d [...]

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Vibo Cosenza Frode Finanza Catania Messina
Fonte:
gazzettadelsud.it
Marca temporale:
16 giorni fa
Frode Ecobonus, inventano 14mila ristrutturazioni: 8 indagati e 284 milioni sequestrati

Frode Ecobonus, inventano 14mila ristrutturazioni: 8 indagati e 284 milioni sequestrati

La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di imprese edilizie di comodo che avrebbe sfruttato gli sgravi fiscali garantiti dall’ecobonus per creare (e cedere) [...]

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Frode Ecobonus Finanza
Fonte:
ilgiorno.it
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26 giorni fa

Banca clandestina cinese, scoperti frode fiscale e riciclaggio: 9 misure cautelari e sequestri per oltre 116 milioni di euro

Frode fiscale per centinaia di milioni e riciclaggio: la Finanza di Ancona ha avviato un'operazione a livello nazionale per smantellare una banca clandestina c [...]

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Ancona Frode
Fonte:
ilgazzettino.it
Marca temporale:
27 giorni fa
Frode fiscale per centinaia di milioni di euro, smantellata una banda cinese

Frode fiscale per centinaia di milioni di euro, smantellata una banda cinese

Blitz della Guardia di finanza di Ancona in tutta Italia. L’associazione a delinquere era dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi utilizzati per racc [...]

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Ancona Frode Italia
Fonte:
repubblica.it
Marca temporale:
3 giorni fa

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corriereirpinia.it
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6 giorni fa
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Af Logistics Frode Ikea Gs
Fonte:
ilfattoquotidiano.it
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7 giorni fa
A 41 giorni dal Giubileo arriva l'inchiesta

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Giubileo Frode Roberto Gualtieri
Fonte:
ilfoglio.it
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9 giorni fa
Frode al Fisco a Catania: sei arresti, 29 indagati, sequestrati 8,2 milioni e 28 società

Frode al Fisco a Catania: sei arresti, 29 indagati, sequestrati 8,2 milioni e 28 società

Operazione della Guardia di Finanza Etnea: tutte le accuse

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Catania Frode Fisco Finanza Etnea
Fonte:
lasicilia.it
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16 giorni fa
Frode Ecobonus, inventano 14mila ristrutturazioni: 8 indagati e 284 milioni sequestrati

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La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di imprese edilizie di comodo che avrebbe sfruttato gli sgravi fiscali garantiti dall’ecobonus per creare (e cedere) [...]

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Frode Ecobonus Finanza
Fonte:
ilgiorno.it
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22 giorni fa
Frode fiscale da 1,7 milioni, coinvolta la Bassa bergamasca. Sequestrata anche una Jaguar

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Frode Jaguar Finanza Bassa Lodi
Fonte:
ecodibergamo.it
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26 giorni fa
Riclaggio e frode, smantellata banca clandestina cinese ad Ancona: sigilli a negozi e ristoranti e sequestrati 116 milioni di euro

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Ancona Frode Riclaggio
Fonte:
ilgazzettino.it
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27 giorni fa
Frode fiscale per centinaia di milioni di euro, smantellata una banda cinese

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Blitz della Guardia di finanza di Ancona in tutta Italia. L’associazione a delinquere era dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi utilizzati per racc [...]

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Ancona Frode Italia
Fonte:
repubblica.it
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30 giorni fa
Frode da 93mila euro all'Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli, due dipendenti pubblici indagati

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Unione Lombarda Terre pieve Frode Castelli
Fonte:
laprovinciacr.it
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6 giorni fa

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Frode Iva IVA
Fonte:
italiaoggi.it
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7 giorni fa
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Venezia Frode
Fonte:
ilrestodelcarlino.it
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9 giorni fa
Frode con false fatture: 29 indagati. Sequestro da 8mln a 28 società: coinvolte Messina, Cosenza e Vibo

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Vibo Cosenza Frode Finanza Catania Messina
Fonte:
gazzettadelsud.it
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PARIGI AMSTERDAM PER NETFLIX ARTICOLI Fisco INCHIESTA netflix FRODE
Fonte:
dagospia.com
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Frode fiscale per 33milioni di euro: agli arresti un imprenditore veronese, suo figlio e il commercialista

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Un imprenditore veronese nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suo figlio e il commercialista della società, poiché ritenuti... Scopri di più

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Frode
Fonte:
larena.it
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Ancona Frode
Fonte:
ilgazzettino.it
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27 giorni fa
Ancona, maxi frode fiscale e riciclaggio, smantellata banca clandestina cinese: sequestrati 116 milioni. Sigilli a supercar, negozi e risoranti

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28 giorni fa

Frode all'Unione Terre di Pievi e Castelli, Volpi: «Andremo fino in fondo»

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Terre pieve Volpi Frode Andremo Castelli
Fonte:
laprovinciacr.it
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3 giorni fa

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6 giorni fa

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Frode carosello da record sull'IVA per un totale superiore a 520 milioni di euro e fatture false per un valore di 1,3 miliardi. Su richiesta degli Uffici di Mi [...]

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Frode Iva IVA
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6 giorni fa
Frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera, sequestrati 22 milioni ad Af Logistics. Tra i clienti i supermercati Gs e Ikea

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Af Logistics Frode Ikea Gs
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7 giorni fa
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Frode nel settore pubblicitario: finanzieri di Venezia sgominano rete internazionale

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Venezia Frode
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A 41 giorni dal Giubileo arriva l'inchiesta

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Giubileo Frode Roberto Gualtieri
Fonte:
ilfoglio.it
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9 giorni fa
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Ventotto società e beni per 8,2 milioni di euro : sono i sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza di Catania dalle prime ore di questa mattina nel corso d [...]

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Vibo Cosenza Frode Finanza Catania Messina
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Operazione della Guardia di Finanza Etnea: tutte le accuse

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16 giorni fa
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Frode Ecobonus Finanza
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Frode
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Frode Jaguar Finanza Bassa Lodi
Fonte:
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Ancona Frode
Fonte:
ilgazzettino.it
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26 giorni fa
Riclaggio e frode, smantellata banca clandestina cinese ad Ancona: sigilli a negozi e ristoranti e sequestrati 116 milioni di euro

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Ancona Frode Riclaggio
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ilgazzettino.it
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Ancona, maxi frode fiscale e riciclaggio, smantellata banca clandestina cinese: sequestrati 116 milioni. Sigilli a supercar, negozi e risoranti

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Ancona Sigilli ANCONA Frode
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Ancona Frode Italia
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Terre pieve Volpi Frode Andremo Castelli
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Unione Lombarda Terre pieve Frode Castelli
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