#Frode

Ultime notizie su "Frode". [ Italia ]

01/06/2025 00:21

1 giorni fa
Frode al fondo sovrano della Malaysia, l’ex dirigente di Goldman Sachs Leissner condannato a due anni

Frode al fondo sovrano della Malaysia, l’ex dirigente di Goldman Sachs Leissner condannato a due anni

Leissner si era dichiarato colpevole di avere cospirato con un altro banchiere di Goldman Sachs e il finanziere malese Jho Low per corrompere funzionari govern [...]

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Goldman Sachs Leissner Goldman Sachs Leissner Malaysia Jho Low Frode
Fonte:
affaritaliani.it
Marca temporale:
26 giorni fa
Frode, dissequestrati i traghetti Cin-Tirrenia della linea Porto Torres-Genova

Frode, dissequestrati i traghetti Cin-Tirrenia della linea Porto Torres-Genova

Il tribunale del Riesame ha accolto l’istanza della compagnia di Onorato

Leggi l'articolo completo: Frode, dissequestrati i traghetti Cin-Tirrenia [...]
Torres-Genova Cin-Tirrenia Frode
Fonte:
lanuovasardegna.it
Marca temporale:
26 giorni fa
Fondi Pnrr, notificati 26 avvisi di conclusione indagini per la maxi frode da 600 milioni: c’è anche un notaio

Fondi Pnrr, notificati 26 avvisi di conclusione indagini per la maxi frode da 600 milioni: c’è anche un notaio

Frode da 600 milioni di euro ai danni dell’Unione europea, per appropriazione indebita di risorse provenienti da Recovery Fund e destinate al Piano di ripresa [...]

Leggi l'articolo completo: Fondi Pnrr, notificati 26 avvisi di conclusione [...]
Pnrr Fund Unione europea Frode
Fonte:
corriereirpinia.it
Marca temporale:
27 giorni fa
Frode, sequestrati tre traghetti Cin-Tirrenia della linea Porto Torres-Genova

Frode, sequestrati tre traghetti Cin-Tirrenia della linea Porto Torres-Genova

Secondo l’accusa le navi della compagnia usate su quella tratta non sarebbero state in regola con le normative ambientali. Il sequestro non blocca il servizio [...]

Leggi l'articolo completo: Frode, sequestrati tre traghetti Cin-Tirrenia d [...]
Torres-Genova Cin-Tirrenia Frode
Fonte:
lanuovasardegna.it
Marca temporale:
27 giorni fa
Frode fiscale e usura: la Finanza confisca auto di lusso, immobili e conti per 1,6 milioni

Frode fiscale e usura: la Finanza confisca auto di lusso, immobili e conti per 1,6 milioni

Le indagini delle Fiamme Gialle di Rimini hanno permesso di smantellare due distinti sistemi illeciti ramificati sul territorio riminese, coinvolte 5 persone c [...]

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Gialle Rimini Frode
Fonte:
ilrestodelcarlino.it
Marca temporale:
2 giorni fa

i lavoratori autonomi se ne infischiano del fisco! - in italia più della metà delle partite iva...

Estratto dell'articolo di Fabio Amato e Chiara Brusini per “il Fatto Quotidiano”   FRODE FISCALE Per le partite Iva italiane il 2023 è stato un anno di va[...]

Leggi l'articolo completo: i lavoratori autonomi se ne infischiano del fis [...]
Fabio Amato nbsp FRODE Iva Chiara Brusini Italia
Fonte:
dagospia.com
Marca temporale:
26 giorni fa
Frode e riciclaggio, la Finanza sequestra beni per 20 milioni. Bloccato uno stabilimento balneare in Liguria

Frode e riciclaggio, la Finanza sequestra beni per 20 milioni. Bloccato uno stabilimento balneare in Liguria

A causa della “illecita commercializzazione di prodotti energetici”, interventi a Chiavari e in provincia di Alessandria

Leggi l'articolo completo: Frode e riciclaggio, la Finanza sequestra beni [...]
Chiavari Alessandria Liguria Frode
Fonte:
ilsecoloxix.it
Marca temporale:
26 giorni fa

Maxifrode fondi Pnrr, notificati 26 avvisi di conclusione delle indagini: ci sono 4 irpini

Frode da 600 milioni di euro ai danni dell’Unione europea, per appropriazione indebita di risorse provenienti da Recovery Fund e destinate al Piano di ripresa [...]

Leggi l'articolo completo: Maxifrode fondi Pnrr, notificati 26 avvisi di c [...]
Pnrr Fund Unione europea Frode
Fonte:
corriereirpinia.it
Marca temporale:
27 giorni fa
La Procura: «Frode sul contratto della continuità marittima con la Sardegna», sequestrate tre navi della Cin-Tirrenia

La Procura: «Frode sul contratto della continuità marittima con la Sardegna», sequestrate tre navi della Cin-Tirrenia

Provvedimento del Tribunale di Genova: Compagnia italiana di navigazione sotto accusa per presunte manomissioni sui traghetti usati sulla rotta per Porto Torre [...]

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Cin-Tirrenia Procura Torre Sardegna Genova Frode
Fonte:
unionesarda.it
Marca temporale:
27 giorni fa
Frode e sfruttamento nella logistica, la GdF di Milano sequestra 33 milioni

Frode e sfruttamento nella logistica, la GdF di Milano sequestra 33 milioni

Somministrazione illecita di manodopera, due decreti di sequestro preventivo nei confronti della Iperal Supermercati e della Kuehne + Nagel. Fatture per operaz [...]

Leggi l'articolo completo: Frode e sfruttamento nella logistica, la GdF di [...]
Iperal Supermercati Kuehne Nagel Milano Frode
Fonte:
affaritaliani.it
Marca temporale:
14 giorni fa
Frode sul bonus facciate. Un sistema collaudato. Le truffe e i furti d’identità

Frode sul bonus facciate. Un sistema collaudato. Le truffe e i furti d’identità

Nell’organizzazione sarebbe coinvolta anche una commercialista di Pescia. Oltre ai 12 milioni sequestrati ci sarebbero altri guadagni per ’lavori fantasma’.

Leggi l'articolo completo: Frode sul bonus facciate. Un sistema collaudato [...]
Pescia Frode
Fonte:
lanazione.it
Marca temporale:
26 giorni fa
Frode e riciclaggio, la Guardia di finanza di Piacenza sequestra beni per 20 milioni

Frode e riciclaggio, la Guardia di finanza di Piacenza sequestra beni per 20 milioni

La Guardia di Finanza di Piacenza su delega e con il coordinamento della Procura Europea - Ufficio di Napoli e Bologna, ha sequestrato, in via preventiva, immo [...]

Leggi l'articolo completo: Frode e riciclaggio, la Guardia di finanza di P [...]
Bologna Frode Procura Europea Napoli Piacenza
Fonte:
gazzettadiparma.it
Marca temporale:
26 giorni fa
Daniel Noboa riconfermato presidente dell’Ecuador. L’avversaria di sinistra non riconosce il risultato: “Frode elettorale”

Daniel Noboa riconfermato presidente dell’Ecuador. L’avversaria di sinistra non riconosce il risultato: “Frode elettorale”

Il leader conservatore, imprenditore, rampollo di una delle famiglie più ricche del Paese, vince con 10 punti di vantaggio su Luisa Gonzàlez

Leggi l'articolo completo: Daniel Noboa riconfermato presidente dell’Ecuad [...]
Daniel Noboa Ecuador Luisa Gonzàlez Frode
Fonte:
ilfattoquotidiano.it
Marca temporale:
27 giorni fa
Frode fiscale da 15milioni nel settore import auto estere

Frode fiscale da 15milioni nel settore import auto estere

Una frode fiscale da oltre 15 milioni di euro nel settore dell'importazione di autovetture dall'estero è stata scoperta dalla guardia di finanza di Cerignola ( [...]

Leggi l'articolo completo: Frode fiscale da 15milioni nel settore import a [...]
Frode Cerignola
Fonte:
ansa.it
Marca temporale:
1 giorni fa
Frode al fondo sovrano della Malaysia, l’ex dirigente di Goldman Sachs Leissner condannato a due anni

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Goldman Sachs Leissner Goldman Sachs Leissner Malaysia Jho Low Frode
Fonte:
affaritaliani.it
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14 giorni fa
Frode sul bonus facciate. Un sistema collaudato. Le truffe e i furti d’identità

Frode sul bonus facciate. Un sistema collaudato. Le truffe e i furti d’identità

Nell’organizzazione sarebbe coinvolta anche una commercialista di Pescia. Oltre ai 12 milioni sequestrati ci sarebbero altri guadagni per ’lavori fantasma’.

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Pescia Frode
Fonte:
lanazione.it
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26 giorni fa
Frode e riciclaggio, la Finanza sequestra beni per 20 milioni. Bloccato uno stabilimento balneare in Liguria

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A causa della “illecita commercializzazione di prodotti energetici”, interventi a Chiavari e in provincia di Alessandria

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Chiavari Alessandria Liguria Frode
Fonte:
ilsecoloxix.it
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26 giorni fa
Fondi Pnrr, notificati 26 avvisi di conclusione indagini per la maxi frode da 600 milioni: c’è anche un notaio

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Frode da 600 milioni di euro ai danni dell’Unione europea, per appropriazione indebita di risorse provenienti da Recovery Fund e destinate al Piano di ripresa [...]

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Pnrr Fund Unione europea Frode
Fonte:
corriereirpinia.it
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26 giorni fa
Daniel Noboa riconfermato presidente dell’Ecuador. L’avversaria di sinistra non riconosce il risultato: “Frode elettorale”

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Il leader conservatore, imprenditore, rampollo di una delle famiglie più ricche del Paese, vince con 10 punti di vantaggio su Luisa Gonzàlez

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Daniel Noboa Ecuador Luisa Gonzàlez Frode
Fonte:
ilfattoquotidiano.it
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27 giorni fa
La Procura: «Frode sul contratto della continuità marittima con la Sardegna», sequestrate tre navi della Cin-Tirrenia

La Procura: «Frode sul contratto della continuità marittima con la Sardegna», sequestrate tre navi della Cin-Tirrenia

Provvedimento del Tribunale di Genova: Compagnia italiana di navigazione sotto accusa per presunte manomissioni sui traghetti usati sulla rotta per Porto Torre [...]

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Cin-Tirrenia Procura Torre Sardegna Genova Frode
Fonte:
unionesarda.it
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27 giorni fa
Frode fiscale e usura: la Finanza confisca auto di lusso, immobili e conti per 1,6 milioni

Frode fiscale e usura: la Finanza confisca auto di lusso, immobili e conti per 1,6 milioni

Le indagini delle Fiamme Gialle di Rimini hanno permesso di smantellare due distinti sistemi illeciti ramificati sul territorio riminese, coinvolte 5 persone c [...]

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Gialle Rimini Frode
Fonte:
ilrestodelcarlino.it
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2 giorni fa

i lavoratori autonomi se ne infischiano del fisco! - in italia più della metà delle partite iva...

Estratto dell'articolo di Fabio Amato e Chiara Brusini per “il Fatto Quotidiano”   FRODE FISCALE Per le partite Iva italiane il 2023 è stato un anno di va[...]

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Fabio Amato nbsp FRODE Iva Chiara Brusini Italia
Fonte:
dagospia.com
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Frode, dissequestrati i traghetti Cin-Tirrenia della linea Porto Torres-Genova

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Il tribunale del Riesame ha accolto l’istanza della compagnia di Onorato

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Torres-Genova Cin-Tirrenia Frode
Fonte:
lanuovasardegna.it
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26 giorni fa
Frode e riciclaggio, la Guardia di finanza di Piacenza sequestra beni per 20 milioni

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La Guardia di Finanza di Piacenza su delega e con il coordinamento della Procura Europea - Ufficio di Napoli e Bologna, ha sequestrato, in via preventiva, immo [...]

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Bologna Frode Procura Europea Napoli Piacenza
Fonte:
gazzettadiparma.it
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Pnrr Fund Unione europea Frode
Fonte:
corriereirpinia.it
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27 giorni fa
Frode, sequestrati tre traghetti Cin-Tirrenia della linea Porto Torres-Genova

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Secondo l’accusa le navi della compagnia usate su quella tratta non sarebbero state in regola con le normative ambientali. Il sequestro non blocca il servizio [...]

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Torres-Genova Cin-Tirrenia Frode
Fonte:
lanuovasardegna.it
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Frode fiscale da 15milioni nel settore import auto estere

Frode fiscale da 15milioni nel settore import auto estere

Una frode fiscale da oltre 15 milioni di euro nel settore dell'importazione di autovetture dall'estero è stata scoperta dalla guardia di finanza di Cerignola ( [...]

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Frode Cerignola
Fonte:
ansa.it
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Frode e sfruttamento nella logistica, la GdF di Milano sequestra 33 milioni

Frode e sfruttamento nella logistica, la GdF di Milano sequestra 33 milioni

Somministrazione illecita di manodopera, due decreti di sequestro preventivo nei confronti della Iperal Supermercati e della Kuehne + Nagel. Fatture per operaz [...]

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Iperal Supermercati Kuehne Nagel Milano Frode
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Goldman Sachs Leissner Goldman Sachs Leissner Malaysia Jho Low Frode
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Fabio Amato nbsp FRODE Iva Chiara Brusini Italia
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Frode sul bonus facciate. Un sistema collaudato. Le truffe e i furti d’identità

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Nell’organizzazione sarebbe coinvolta anche una commercialista di Pescia. Oltre ai 12 milioni sequestrati ci sarebbero altri guadagni per ’lavori fantasma’.

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Pescia Frode
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lanazione.it
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Frode, dissequestrati i traghetti Cin-Tirrenia della linea Porto Torres-Genova

Frode, dissequestrati i traghetti Cin-Tirrenia della linea Porto Torres-Genova

Il tribunale del Riesame ha accolto l’istanza della compagnia di Onorato

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Torres-Genova Cin-Tirrenia Frode
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lanuovasardegna.it
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Frode e riciclaggio, la Finanza sequestra beni per 20 milioni. Bloccato uno stabilimento balneare in Liguria

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A causa della “illecita commercializzazione di prodotti energetici”, interventi a Chiavari e in provincia di Alessandria

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Chiavari Alessandria Liguria Frode
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ilsecoloxix.it
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Frode e riciclaggio, la Guardia di finanza di Piacenza sequestra beni per 20 milioni

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La Guardia di Finanza di Piacenza su delega e con il coordinamento della Procura Europea - Ufficio di Napoli e Bologna, ha sequestrato, in via preventiva, immo [...]

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Bologna Frode Procura Europea Napoli Piacenza
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Pnrr Fund Unione europea Frode
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Daniel Noboa Ecuador Luisa Gonzàlez Frode
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ilfattoquotidiano.it
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Torres-Genova Cin-Tirrenia Frode
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lanuovasardegna.it
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Cin-Tirrenia Procura Torre Sardegna Genova Frode
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Frode Cerignola
Fonte:
ansa.it
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Gialle Rimini Frode
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Iperal Supermercati Kuehne Nagel Milano Frode
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